ESPECIALISTA PLD- SP
Staff Recursos Humanos
Porto Alegre, Brazil
há 18 horas
source : Empregos.com.br

ESPECIALISTA PLD- SP Requisitos : - Experiência em Instituições Financeiras, e profundo conhecimento legal e regulatório sobre implantação de processos de PLF / FT e elaboração de relatórios de monitoramento e gerenciais

  • Graduação em Administração, Economia, Direito, Contabilidade ou áreas relacionadas
  • Certificação ACAMS ou correlatos
  • Atividades : Coordenar os processos e Atividades : relacionadas e Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLD / FT) do Sistema Unicred e prestar assessoria para as Centrais Filiadas

    Defender a importância de conscientizar e implementar controles de PLD / FT, tendo em vista o impacto de lavagem de dinheiro e do financiamento ao terrorismo na empresa

    Entender e propor soluções para aplicação do conjunto de normas e regulamentos de PLD / FT, que tenham repercussão na empresa

    Acompanhar e avaliar o impacto da atuação dos reguladores em negócios relacionados ao setor financeiros, em especial no segmento cooperativo

    Conhecer e propor o uso das ferramentas adequadas para a execução da atividade de PLD / FT na empresa

    Conduzir grupos de trabalho visando assegurar o cumprimento regulatório e padronizar de forma eficiente as Atividades : de PLD / FT na empresa

    Realizar treinamento e prestar assessoria sobre o tema PLD / FT

    Operacionalizar dentro da empresa, um ambiente de relatos e comunicações atípicas e suspeitas ao COAF. Beneficios : Formação Acadêmica : Não informado Experiência : Salário : A combinar Cargo : Analista de sistemas Empresa : Staff Recursos Humanos Consultoria em recursos humanos na área de TI.

    Ramo : Recursos Humanos / Recrutamento e seleção

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