Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro Pleno
RecargaPay
São Paulo, BR
há 1 dia

Description

Buscamos um profissional pleno para juntar-se à equipe de Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Esse profissional terá o objetivo de ajudar na capacidade de análise e execução dos processos da área.

Principais atividades :

  • Análises de KYC;
  • Análise e seleção de operações suspeitas;
  • Bloqueios e encerramento de contas;
  • Executar pesquisas reputacionais em bureaus de informação e internet;
  • Elaboração de dossiês e relatórios de casos suspeitos;
  • Comunicação com diversas áreas impactadas pelo processo de PLD;
  • Análise de documentações de rendimentos financeiros;
  • Seguimento e manutenção dos indicadores da área;
  • Organizar e documentar processos e relatórios da área.
  • Requirements

  • Conhecimento em Regulação do BACEN de PLD, Leis e Circulares principais;
  • Experiência no processo de conheça seu cliente (KYC) e validação de documentos para comprovação de capacidade financeira;
  • Experiência em consultas em bureaus de informações, lista de restrições e tribunais;
  • Experiencia com análise e investigações de fraudes;
  • Experiencia com monitoramento de transações atípicas;
  • Experiencia com laboração de Dossiês com análises de PLD e comunicação ao COAF;
  • Curso Superior completo ou cursando nas áreas de Administração,Engenharia, Contábeis,Tecnologia, Direito ou áreas correlatas;
  • Desejável experiência com elaboração de Dashboards e sistemas de monitoração de PLD;
  • Benefits

  • Assistências médica e odontológica, sem custo - Você não precisa se preocupar com taxas de co-participação. Aqui nossos RecargaPayers tem acesso a excelentes hospitais em todo o Brasil, sem preocupar com descontos no final do Mês.
  • Seguro de vida - Porque nós sabemos que a sua vida vale muito.
  • Vale Transporte e / ou Estacionamento - Descontamos apenas 1 real. Legal né?
  • Vale Refeição Flexível - Flexível como? Você escolhe como você quer gastar seu $$ : Almoço, Mercado, Farmácia, Cursos, Mobilidade, Educação... ufa, quanta coisa.
  • TotalPass - Mente sã, corpo são.
  • Dinheiro na sua Wallet da Recargapay todo mês - Para pagar aquela continha e ainda ter cashback? E para principalmente nos dizer como podemos melhorar ainda mais.
  • Aulas de Espanhol - Sí, acá trabajamos aprendiendo.
  • Desconto de até 70% em cursos de Inglês - Porque não ser trilíngue?
  • Desconto em Universidades para cursos de Graduação, Pós-Graduação e MBA - Conhecimento nunca é demais, não é mesmo?
  • Ambiente No Dress-Code - Aqui você pode ser quem você quiser, de verdade!
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