O Analista de Transaction Monitoring Pleno será responsável por :
Revisão de alertas nível 1 de transações financeiras a partir da perspectiva da Prevenção à Lavagem de Dinheiro;
Contato com os gerentes de relacionamentos para obtenção de informações adicionais para fechamento de alertas;
Suporte a gerência quanto a confecção de KPIs e relatórios gerenciais;
Atendimento a equipes de compliance local ou externas (NY) e Paris de maneira ad-hoc, quando da existência de visitas e inspeções regulatórias;
Efetuar testes e tuning dos controles (RED Flags);
Observar os SLAs da área de maneira a assegurar seus devidos cumprimentos.
Pré requisitos :
Formação Superior Completa;
Inglês intermediário;
Capacidade de adaptação;
Organização;
Capacidade de priorizar demandas;
Trabalho em equipe;
PQO;
Desejável ACAMS.
O BNP Paribas está empenhado em proporcionar um ambiente de trabalho que promova a diversidade, inclusão e igualdade de oportunidades de emprego sem distinção de raça, cor, sexo, idade, credo, sexo, religião, nacionalidade, deficiência (física ou mental), estado civil, cidadania, ascendência, orientação sexual, identidade de gênero e expressão de gênero, ou qualquer outro status legalmente.
