Analista de Transaction Monitoring Pleno
BNP Paribas Personal Finance
São Paulo, State of São Paulo, Brazil
há 3 dias

O Analista de Transaction Monitoring Pleno será responsável por :

  • Revisão de alertas nível 1 de transações financeiras a partir da perspectiva da Prevenção à Lavagem de Dinheiro;
  • Contato com os gerentes de relacionamentos para obtenção de informações adicionais para fechamento de alertas;
  • Suporte a gerência quanto a confecção de KPIs e relatórios gerenciais;
  • Atendimento a equipes de compliance local ou externas (NY) e Paris de maneira ad-hoc, quando da existência de visitas e inspeções regulatórias;
  • Efetuar testes e tuning dos controles (RED Flags);
  • Observar os SLAs da área de maneira a assegurar seus devidos cumprimentos.
  • Pré requisitos :

  • Formação Superior Completa;
  • Inglês intermediário;
  • Capacidade de adaptação;
  • Organização;
  • Capacidade de priorizar demandas;
  • Trabalho em equipe;
  • PQO;
  • Desejável ACAMS.
  • O BNP Paribas está empenhado em proporcionar um ambiente de trabalho que promova a diversidade, inclusão e igualdade de oportunidades de emprego sem distinção de raça, cor, sexo, idade, credo, sexo, religião, nacionalidade, deficiência (física ou mental), estado civil, cidadania, ascendência, orientação sexual, identidade de gênero e expressão de gênero, ou qualquer outro status legalmente.

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