Analista Sênior de Compliance (Senior CAMS Expert)
Rabobank America
São Paulo, São Paulo, Brazil
há 5 dias
source : JobLeads

Analista Sênior de Compliance (Senior CAMS Expert)

Job Title

Analista Sênior de Compliance (Senior CAMS Expert)

Job Description

No Rabobank, a Função de Compliance faz parte da segunda linha de responsabilidade.Cabe à essa função desenvolver a estrutura de regras internas dentro da qual o Banco deve operar, visando o cumprimento das normas relevantes.

O Compliance também atua como um "poder de compensação", dando pareceres e desafiando a maneira como o Banco executa suas responsabilidades de gerenciamento de riscos de Compliance.

Além disso, a Função de Compliance monitora e reporta de forma independente sobre a eficácia do Programa de Compliance aos órgãos da governança.

A Função de Compliance também é a área responsável por todas as comunicações com os órgão reguladores e de autoregulação, Ouvidoria e identificação e endereçamento de novas normas que possam afetar a estrutura de Programa de Compliance ou atividades relevantes do Banco.

Em linha com essa missão, o objetivo da função de Senior CAMS Expert é desempenhar as atividades de Compliance relacionadas ao Programa de Privacidade de Dados e ao Programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLDFT), o qual é chamado no Grupo Rabobank de CAMS Program (CDD, AML and Sanctions) visando garantir a sua correta e tempestiva implementação, atualização e gestão, em linha com os elementos do Modelo de Operação de Compliance (Targed Operating Model, TOM).

Responsabilidades :

  • Atuar como Senior CAMS Expert, apoiando o Local e o Regional CAMS Officer e o Regional Head of Compliance na execução dos Programas de PLD / FT e à Fraude;
  • Identificar as obrigações regulatórias (Leis e Nomas de CAMS / Fraude), interpretando e avaliando o impacto de regras e regulamentos, bem como controlando e reportando sobre a implementação das novas normas relevantes aplicáveis a todo o Banco;
  • Identificar e avaliar os riscos de Compliance (CAMS e Fraude SIRA Add Ons), apoiando o Banco na realização da identificação e avaliação anual de riscos de Compliance em linha com o modelos do grupo Rabobank e com as normas locais e requerimentos da área de Compliance global;
  • Priorização e planejamento (Plano Anual de CAMS Compliance), desenvolvendo e executando o Plano Anual de Compliance no que tange à CAMS e Fraude;
  • Desenvolver e manter atualizadas as políticas, as normas e os procedimentos CAMS e Fraude

  • Desenvolver e manter atualizadas as políticas, as normas e os procedimentos CAMS e Fraude;
  • Contribuir para o processo de capacitação dos colaboradores do Banco referente à CAMS e Fraude, criando e fomentar a conscientização com relação as consequências decorrentes de eventuais descumprimentos de leis, regulamentos e padrões de conduta;
  • Realizar processos de monitoramente de atividades relacionadas a CAMS e Fraude;
  • Cumprir com o programa de monitoramento e fiscalização (Compliance Deep Dives ) com o objetivo de avaliar se as atividades do Banco são conduzidas dentro das regras cabíveis de CAMS e Fraude;
  • Escalar os riscos materiais de CAMS e Fraude aos órgaos de governança e aos gestores seniores responsáveis, includindo a área Global de Compliance;
  • Prover informações para os reportes gerenciais sobre os riscos de Compliance através dos instrumentos designados.
  • Requisitos :

  • Português e Inglês fluentes são imprescindíveis. Fluência em Espanhol é considerada um diferencial;
  • Conhecimento profundo da regulamentação de PLD / FT brasileira , com no mínimo 5 anos de experiência em áreas de Compliance PLD / / FT em instituições financeiras internacionais;
  • Atuação prévia em prevenção à fraudes em instituições financeiras;;
  • Protagonismo, capacidade de trabalhar em equipes multidisciplanares, organização, foc em eficiência e excelência, habilidades de comunicação com poder de influência, agilidade e criatividade para transformar conteúdos complexos em processos simplificados sem perder a densidade completam o perfil.
  • Candidatos com deficiência podem se aplicar a qualquer vaga no Rabobank

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